미 재무부 산하 FinCEN이 디파이를 이용해 사기로 취득한 USDT를 이더리움에서 트론으로 옮겨 세탁하는 수법이 포착됐다고 경고했어요.

전문 자금세탁업자들이 주소 분산 이동, 믹서·텀블러, 체인 간 교환 등 온체인 기법과 디파이 프로토콜을 빈번히 활용한다고 설명했어요.

스테이블코인을 해외 거래소나 자금 운반책을 통해 현금화하는 흐름과 함께 금융기관이 봐야 할 의심거래 징후도 제시했어요.